Statele Unite și Emiratele Arabe Unite perturbă o rețea extinsă de schimb valutar în Iran

Astăzi, Statele Unite și Emiratele Arabe Unite (EAU) au luat măsuri în comun pentru a perturba o rețea extinsă de schimb valutar în Iran și Emiratele Arabe Unite, care a achiziționat și transferat milioane în numerar în vrac, exprimate în dolari SUA, către Forța Qods a Armatei Revoluției Islamice Revoluționare Islamice ( IRGC-QF) pentru a-și finanța activitățile maligne și grupurile de proxy regionale. Mai exact, Departamentul SUA al Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) a desemnat nouă persoane și entități iraniene. Banca Centrală a Iranului a fost complică în schema IRGC-QF și a sprijinit activ conversia valutară a acestei rețele și i-a permis accesul la fondurile pe care le deținea în conturile sale bancare străine. Această rețea de schimbători și curieri a convertit sute de milioane de dolari.

„Regimul iranian și Banca Centrală au abuzat de accesul la entități din Emiratele Arabe Unite pentru a achiziționa dolari SUA pentru finanțarea activităților maligne ale IRGC-QF, inclusiv pentru finanțarea și armarea grupurilor sale de împuternicire regionale, ascunzând scopul pentru care au fost achiziționați dolarii SUA. . Așa cum am spus în urma anunțului președintelui de marți, intenționăm să întrerupem fluxurile de venituri IRGC oriunde ar fi sursa și oricare ar fi destinația lor. Astăzi vizăm indivizii iranieni și companiile frontale angajate într-o rețea de schimb valutar pe scară largă care a achiziționat și transferat milioane către IRGC-QF ”, a declarat secretarul Trezoreriei Steven T. Mnuchin. „Departamentul Trezoreriei mulțumește EAU pentru strânsa colaborare pe această temă. Țările din întreaga lume trebuie să fie vigilente împotriva eforturilor Iranului de a-și exploata instituțiile financiare pentru a schimba valută și de a finanța actorii nefasti ai IRGC-QF și cel mai mare sponsor de stat al terorii din lume ”.

IRGC-QF a fost desemnat în conformitate cu Ordinul Executiv (EO) 13224 la 25 octombrie 2007. IRGC însuși a fost desemnat, de asemenea, la 13 octombrie 2017 în conformitate cu EO 13224 pentru sprijinul acordat IRGC-QF și în concordanță cu Actul împotriva adversarilor prin sancțiuni.

Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur și Mohammad Hasan Khoda'i
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur și Mohammad Hasan Khoda'i sunt desemnați în conformitate cu EO 13224 pentru a acționa pentru sau în numele IRGC-QF. Nikbakht, un oficial al IRGC-QF, a lucrat cu Meghdad Amini, un schimbător de monede care este desemnat și astăzi, pentru a desfășura activități financiare în numele IRGC-QF. Najafpur este directorul general al Jahan Aras Kish, o companie de frontieră IRGC-QF, care este, de asemenea, desemnată astăzi. Khoda'i s-a asociat cu Mohammadreza Khedmati, un alt schimbător de monede fiind de asemenea desemnat astăzi, pentru a înființa companii frontale în beneficiul IRGC-QF și a lucrat cu Sa'id Najafpur și asociatul său, Meghdad Amini, pentru a desfășura activități financiare în numele IRGC-QF. Khoda'i este, de asemenea, oficial al companiei de front IRGC-QF, Jahan Aras Kish.
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard, Meghdad Amini și Foad Salehi
Mohammadreza Khedmati și Meghdad Amini sunt desemnați în conformitate cu EO 13224 pentru asistență, sponsorizare sau furnizare de sprijin financiar, material sau tehnologic pentru, sau servicii financiare sau de altă natură către sau în sprijinul, IRGC-QF. Foad Salehi este desemnat în conformitate cu EO 13224 pentru asistență, sponsorizare sau furnizare de asistență financiară, materială sau tehnologică pentru servicii financiare sau de altă natură sau în sprijinul IRGC-QF și Mohammadreza Khedmati.

Facilitatorii financiari IRGC-QF Mohammadreza Khedmati, împreună cu Meghdad Amini și Foad Salehi, au transferat numerar din Iran în Emiratele Arabe Unite și l-au convertit în bancnote USD cu ajutorul facilitatorilor de schimb valutar, inclusiv Rashed Exchange, care este, de asemenea, desemnat astăzi.

Khedmati, directorul general Rashed Exchange, a lucrat cu IRGC-QF pentru a falsifica documente pentru a-și ascunde activitățile financiare ilicite de la autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Meghdad Amini este oficial al companiei de front IRGC-QF Jahan Aras Kish, care este, de asemenea, desemnată astăzi.

Salehi l-a asistat pe Khedmati în schimbul de monedă pentru IRGC-QF și a transferat sume mari de monedă în EAU și le-a schimbat în beneficiul IRGC-QF.

Jahan Aras Kish, Rashed Exchange și Khedmati and Partnership Joint Partnership

Jahan Aras Kish este desemnat în conformitate cu EO 13224 pentru asistență, sponsorizare sau furnizare de asistență financiară, materială sau tehnologică pentru, sau servicii financiare sau de altă natură către sau în sprijinul, IRGC-QF. Jahan Aras Kish și compania de front IRGC-QF sunt implicate în transferul și convertirea fondurilor pentru IRGC-QF și a fost implicat în recuperarea veniturilor din petrol din conturile bancare străine deținute de Banca Centrală a Iranului pentru activități IRGC-QF.
Rashed Exchange este desemnat în conformitate cu EO 13224 pentru a fi deținut sau controlat de Mohammadreza Khedmati. Rashed Exchange a fost folosit pentru a converti moneda pentru IRGC-QF.

Parteneriatul mixt Khedmati and Company din Iran este desemnat în conformitate cu EO 13224 pentru a fi deținut sau controlat de Mohammadreza Khedmati și Mohammad Hasan Khoda'i.

Ca urmare a acestor acțiuni, toate proprietățile și interesele asupra proprietății celor desemnați astăzi supuși jurisdicției SUA sunt blocate, iar persoanelor din SUA li se interzice, în general, să efectueze tranzacții cu acestea. În plus, instituțiile financiare străine care facilitează cu bună știință tranzacții semnificative pentru persoanele sau entitățile desemnate astăzi pentru persoanele și entitățile desemnate astăzi riscă expunerea la sancțiuni care le-ar putea întrerupe accesul la sistemul financiar american sau le pot bloca proprietățile și interesele. în proprietatea aflată sub jurisdicția SUA.

Ca reamintire, datorită deciziei președintelui Trump din 8 mai 2018 de a înceta participarea Statelor Unite la Planul de Acțiune Comprehensiv Comun (JCPOA), începând cu 7 august 2018, Guvernul Statelor Unite va reimpune sancțiuni asupra achiziției sau achiziționarea de bancnote în dolari SUA de către Guvernul Iranului.